Денежные переводы за рубеж

Поиск с подсказками

Мин. сумма перевода — 10 000 €/$.

Обязательно требуется док.подтверждение о ден.средствах.

При переводе необходимо приложить документы с целью SWIFT-перевода (инвойс, договор купли-продажи и т.д.).

Возможно увеличение срока отправки SWIFT-перевода (вся документация направляется на проверку в головной офис банка)

С одной стороны, покупая криптовалюту, вы не совершаете ничего противозаконного. Легальный статус она получила ещё в 2021 году, вместе со вступлением в силу федерального закона №259-ФЗ от 31.07.2020 г. С другой, Центробанку, как главному регулятору, не нравится любое соприкосновение криптовалюты с фиатными инструментами.

Поэтому, прежде чем добавлять криптовалюту в свой инвестиционный портфель — необходимо ознакомиться с такими документами как:

Чего делать не стоит:

1. Совершать более 50 переводов разным лицам в течение месяца;

2. Проводить большое число операций с одним и тем же контрагентом, особенно когда речь идёт о больших суммах переводов;

3. Осуществлять моментальный перевод средств со счёта сразу после их поступления – лучше подождать около суток, и заранее сформировать необходимую сумму для обмена на счете в банке;

4. Не использовать одно устройство для входа в разные клиентские приложения;

5. Не нужно оставлять на счету меньше 10% от среднедневного объема операций по банковскому счету за указанный период – оставляйте на остатке в банке некоторую сумму, чтобы ваш счет не выглядел неким способом «перегонки» денежных средств.

Также банк может запросить у вас информацию, для каких целей вы используете частое количество переводов в рамках некого периода (намек на 115-ФЗ). Повторно – покупка криптовалюты не запрещена, и здесь вы можете приложить для банка все необходимые доказательства того, что переводимые средства получены законным путем, а также были переведены в счет покупки криптовалютных инструментов (приложить скрины ордеров на покупку и переписку с продавцами, если таковая имеется). История ваших ордеров (покупок и продаж) есть в приложении.

Настоящим информируем вас о том, что вся информация, размещенная на данном сайте, ни при каких обстоятельствах не может признаваться публичной офертой в соответствии со ст. 437.2 Гражданского кодекса РФ. Копирование и воспроизведение материалов этого сайта возможно с согласия администрации сайта. Посещая сайт, вы даете согласие на обработку данных cookies и иных пользовательских данных, сбор которых осуществляется автоматически.